home > °Ô½ÃÆÇ
ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç °í»ß, ´ÊÃß¸é ¾ÈµÈ´Ù
ÃÖ¼¿µ
(ºÏÇÑ¿¬±¸¼Ò ÀÌ»ç)
ÀÕ´Þ¾Æ °í°µµ ´ëºÏÁ¦Àç ³»³õ´Â ±¹Á¦»çȸ
ÃÖ±Ù µé¾î ºÏÇÑÀÇ ÇÙ¹®Á¦´Â ¼¼ °¡Áö °è±â·Î ´Ù½Ã±Ý ±¹Á¦Àû °Ý¶û¿¡ Ãâ··°Å·È´Ù. ù°, À¯¿£ ¾ÈÀüº¸ÀåÀÌ»çȸ´Â Áö³ 3¿ù 2ÀÏ, ÇÙ½ÇÇè°ú Àå°Å¸® źµµ¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç¿¡ µû¸¥ ´ëºÏÁ¦Àç°áÀÇ 2270È£¸¦ ¸¸ÀåÀÏÄ¡·Î äÅÃÇß´Ù. ±×¶§ ¾Èº¸¸®´Â ȸ¿ø±¹µé¿¡°Ô ±¸Ã¼ÀûÀÎ Á¦Àç ³»¿ë°ú ±× ÁýÇà ½ÇÀûÀ» 90ÀÏ À̳»¿¡ º¸°íÅä·Ï Çߴµ¥, ±× ½ÃÇÑÀÌ ¹Ù·Î 6¿ù 2ÀÏÀ̾ú´Ù. ±×·¡¼ ¼¼°è °¢±¹Àº ÀÌ ½ÃÇÑ¿¡ ¸ÂÃç ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ °µµ ³ôÀº Á¦Àç ³»¿ëÀ» ÀÕ´Þ¾Æ ³»³õ°Ô µÇ¾ú´Ù.
ºÏÇÑÀº ÀÌ·± ±¹Á¦Àû ¾Ð·ÂÀ¸·Î ¼ûÅëÀÌ ¸·Çô¿ÀÀÚ ±× Å»Ãⱸ¸¦ ã¾Æ Áß±¹¿¡ ¸Å´Þ¸± ¼ö¹Û¿¡ ¾ø°Ô µÇ¾ú´Ù. ºÏÇÑ ³ëµ¿´ç ºÎÀ§¿øÀå ¸®¼ö¿ëÀÌ Áß±¹À» ã¾Æ°¡ 6¿ù 1ÀÏ ½ÃÁøÇÎ ÁÖ¼®À» ¸¸³ °ÍÀº ÀÌ·± »çÁ¤ÀÌ ºúÀº °á°ú¿´´Ù. ¸¹Àº ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀº ±× ¸¸³²Àº 30ºÐ ¹Ì¸¸À̾úÁö¸¸ Á¤Ä¡Àû Àǹ̴ ´ë´ÜÈ÷ ÄÇ´Ù. ºÏÇÑ ³ëµ¿´çÀÌ ´ç´ëȸ¿¡¼ ÇÙÀ» Æ÷±âÇϱâ´ÂÄ¿³ç ÀÌ¹Ì ÇÙÀ» °¡Áø ÇÙº¸À¯±¹À̶ó°í ¼±¾ðÇÏ¸é¼ Áß±¹ ÀÔÀå°ú´Â ¹Ý´ëµÇ´Â ŵµ¸¦ ³ªÅ¸³ÂÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¸¸³²ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù´Â °ÍÀº Áß±¹ÀÇ ¼Ó³»¸¦ ÀǽÉÄÉ ÇÏ´Â Áö³ªÄ£ À¯ÈÃ¥À̾ú´Ù. ƯÈ÷ ÀÌ ¸¸³²¿¡¼ ºÏ¡¤Áß°£¿¡´Â ÇÙ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ´ëÈ°¡ ¾Æ¹« °Íµµ ¹ßÇ¥µÇÁö ¾Ê¾Æ ´õ¿í ÀǾÆÇÏ°Ô Çß´Ù. ºÏÇÙ¹®Á¦°¡ Èçµé¸®´Â ù ÄÉÀ̽º¿´´Ù.
µÑ°, »çÅ°¡ ÀÌ¿Í °°ÀÌ ¹Ì¹¦ÇÏ°Ô Àü°³µÇÀÚ ¹Ì±¹ÀÌ Àü·Ê ¾øÀÌ °°æÇÑ ´ëÃ¥À¸·Î ºÏÇÑ°ú Áß±¹À» ½ÎÀâ¾Æ ¿ÁÁË·Á µé¾ú´Ù. ºÏÇÑÀÇ ¸®¼ö¿ëÀÌ ½ÃÁøÇÎ Áß±¹ÁÖ¼®À» ¸é´ãÇÑ ´ÙÀ½ ³¯, ¹Ì±¹Á¤ºÎ(À繫ºÎ)´Â ºÏÇÑÀ» ¡®ÁÖ¿ä Àڱݼ¼Å¹ ¿ì·Á ´ë»ó±¹(Primary Money Laundering Concern)¡¯À¸·Î ÁöÁ¤Çß´Ù. ÀÌ Á¶Ä¡´Â »ç½Ç»ó ºÏÇÑÀÌ ±¹Á¦±ÝÀ¶°Å·¡¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô ¸¸µé¾úÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ºÏÇÑ°ú °Å·¡ÇÏ´Â Á¦3±¹ ±ÝÀ¶±â°üµµ ¹Ì±¹ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛÀ» È°¿ëÇÒ ¼ö ¾ø°Ô ÇÏ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù. ¸¸¾à Á¦3±¹ ±ÝÀ¶±â°üÀ̶ó ÇÏ´õ¶óµµ ºÏÇÑÀÇ ½Ç¸í ¶Ç´Â Â÷¸í°èÁ¸¦ À¯ÁöÇϸé ÇØ´ç ±ÝÀ¶±â°üÀÇ °Å·¡µµ Áß´ÜÇÑ´Ù´Â ¹æħÀε¥, °æÁ¦ Àü¹®°¡µéÀÇ ÀÇ°ß¿¡ µû¸£¸é ¹Ì±¹ÀÇ ÀÌ Á¶Ä¡´Â 2005³â ¸¶Ä«¿ÀÀÇ ¡®¹æÄÚµ¨Å¸¾Æ½Ã¾Æ(BDA)¡¯ ÀºÇà¿¡ ´ëÇÑ ±ÝÁö º¸´Ù ÈξÀ ´õ °·ÂÇÑ È¿°ú¸¦ °¡Á® ¿Ã °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
´ëºÏÁ¦À縦 µÑ·¯½Ñ ¹Ì¡¤Áß °¥µî
¾Æ¹«Æ° ÀÌ Á¶Ä¡ ¶§¹®¿¡ ºÏÇÑÀº ¾ÕÀ¸·Î ¹«±â°Å·¡´ë±ÝÀº ¹°·ÐÀÌ°í ÇØ¿Ü ¿ÜȹúÀÌ ³ëµ¿ÀÚ ÀÓ±ÝÀÇ ´ëºÏ¼Û±Ýµµ ºÒ°¡´ÉÇØÁø´Ù. µû¶ó¼ ºÏÇÑÀÌ ¿Ü±¹°ú °Å·¡¸¦ ÇÏ·Á¸é Çö±Ý º¸µû¸®¸¦ ¸ô·¡ ½Îµé°í ´Ù³à¾ß ÇÒ Ã³Áö°¡ µÇ¾ú´Âµ¥, ºÏÇÑÀÌ ¸¹Àº Çö±ÝÀ» Á÷Á¢ ¿î¹ÝÇÏ´Â, À̸¥¹Ù ¡®¹úũij½Ã(Bulk Cash)¡¯µµ À¯¿£ Á¦Àç´ë»óÀÌ´Ù. ¹Ì±¹Àº ºÏÇÑÀ¸·Î µé¾î°¡´Â ¡®µ·ÁÙ¡¯À» öÀúÈ÷ ¸·À½À¸·Î½á ±èÁ¤ÀºÁ¤±ÇÀÇ ¸ñÀ» ÁË°Ú´Ù´Â ÃÖ°ÀÇ °¼ö¸¦ µÎ°í ÀÖ´Â ¼ÀÀÌ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ Á¶Ä¡´Â ´ÙºÐÈ÷ Áß±¹À» ¿°µÎ¿¡ µÐ °ÍÀ¸·Î Çؼ®µÈ´Ù.
Áß±¹ÀÌ µÞ¹®À» ¿¾î ³õ°í ºÏÇÑÀ» µ½´Â ¾Ï°Å·¡ÇàÀ§¸¦ Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù´Â Àǹ̷Πº¸¿© Áø´Ù. ÀÌ·± ÃßÃøÀ» µÞ¹ÞħÇϵí À̹ø¿¡´Â ¹Ì±¹ »ó¹«ºÎ°¡ Áß±¹ ÃÖ´ëÀÇ Åë½ÅÀåºñ¾÷üÀÎ È¿þÀÌ(ü¤êÓ)¿¡ ´ëÇØ ¡°¹Ì Á¤ºÎ°¡ Á¦Àç´ë»ó±¹À¸·Î ÁöÁ¤ÇÑ ºÏÇÑ µî¿¡ ±â¼ú°ú Á¦Ç°À» ¼öÃâÇÑ ¸ðµç Á¤º¸¸¦ Á¦ÃâÇÏ¶ó¡±°í ¿ä±¸Çß´Ù. È¿þÀÌ´Â ½º¿þµ§ÀÇ ¿¡¸¯½¼°ú ÇÔ²² ¼¼°è ÃÖ´ë Åë½ÅÀåºñ °ø±Þ¾÷ü·Î ÀÌ È¸»çÀÇ ½º¸¶Æ®ÆùÀº ºÏÇÑ¿¡¼ ³Î¸® Æȸ®°í ÀÖ´Ù. Áß±¹Àº ¹Ì±¹ÀÇ ÀÌ·± Á¶Ä¡µé¿¡ ´ëÇØ ºÎ´çÇÏ´Ù¸é¼ ¹ß²öÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹Àº ÇàÁ¤ºÎ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÇȸ¿¡¼µµ Áß±¹¿¡ ´ëÇØ °°æÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ³»³õ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ÀÇȸ´Â Áö³ 6¿ù 7ÀÏ, ¡®Áß±¹ÀÌ ´ëºÏÁ¦Àç¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¹Ì¡¤Áß ¿øÀÚ·Â Çù·ÂÀ» Áß´ÜÇÏ°Ú´Ù¡¯´Â ¹ý¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇß´Ù. ºÏÇÙ¹®Á¦ÀÇ µÎ ¹ø° Æĵ¿À̾ú´Ù.
¼Â°, ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç¹æ¹ý°ú °µµ¿¡ ´ëÇØ ¹Ì±¹°ú Áß±¹ÀÌ Á¤¸éÀ¸·Î ¸ÂºÙÀº °ÍÀÌ ¹Ù·Î ÃÖ±Ù(6¿ù 7~8ÀÏ) º£ÀÌ¡¿¡¼ ¿¸° ¹Ì¡¤Áß Àü·«È¸ÀÇ¿´´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ½ÃÁøÇÎ ÁÖ¼®Àº ¡°Çѹݵµ ÇÙ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ¹Ì¡¤Áß ¾ç±¹Àº ±ä¹ÐÇÑ ¼ÒÅë°ú ÇùÁ¶¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±×·¯³ª Äɸ® ¹Ì ±¹¹«Àå°üÀº ´ëºÏÁ¦À縦 ½ÃÇàÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ Áß±¹Àº º¸Á¶¸¦ ¸ÂÃ߶󡰰í ÀÀ¼öÇß´Ù. ½Ã´¿¸¸ ÇÏÁö ¸»°í ±¹Á¦°øÁ¶¿¡ ´õ ÇùÁ¶Ç϶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¿´´Ù.
°í¸³¹«¿ø, »ç¸éÃÊ°¡ ½Å¼¼ÀÇ ºÏÇÑ
¹Ì±¹°ú Áß±¹Àº Áö±Ý ¿©·¯ ¸é¿¡¼ °¥µîÀ» ºú°í ÀÖ´Ù. À̹øÀÇ ¾ç±¹ Àü·«È¸ÀÇ´Â ¼·ÎÀÇ °¥µîÀ» Á¶À²ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸ñÀûÀ̾ú´Âµ¥ ³²Áß±¹ÇØ¿¡¼ÀÇ ¿µÅäºÐÀï, ¹«¿ª¿ªÁ¶(Ùõæ¶æ½ðà), ȯÀ²¹®Á¦ µî °ñÄ¡ ¾ÆÇ Çö¾ÈµéÀÌ ¸¹¾Ò´Ù. ºÏÇÑÀÌ Áß±¹¿¡ ¸Å´Þ·Á ¹Ì±¹ÀÇ ¾Ð¹ÚÀ» ¸·¾Æ º¸·Á´Â °Íµµ ¹Ì¡¤Áß°£¿¡ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Â ÀÌ Æ´»õ¸¦ ÀÌ¿ëÇØ º¸·Á´Â ¼Ó¶æµµ ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ¹Ì¡¤Áß ¾ç±¹Àº Àü·«È¸ÀǸ¦ ³¡¸ÎÀ¸¸é¼ ¿µÅä¿Í ¹«¿ª °¥µî¿¡ ´ëÇؼ´Â ÀÌ°ß(ì¶Ì¸)À» ±×³É ³öµÎ¾úÀ¸³ª, ºÏÇÙ¹®Á¦¿¡ °üÇؼ¸¸Àº ¿Âµµ Â÷ÀÌ´Â Á» ÀÖÀ¸³ª ±×·°Àú·° ÀÇ°ßÀ» ºÀÇÕÇØ ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®·Î °á·ÐÀ» ³Â´Ù. ¡°¹Ì±¹°ú Áß±¹ µÎ ³ª¶ó´Â ºÏÇÑÀÇ ÇÙº¸À¯±¹ ÁÖÀåÀ» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ¾ø°í, À¯¿£ ¾Èº¸¸®ÀÇ ´ëºÏÁ¦Àç°áÀǾÈÀ» Àü¸éÀûÀ¸·Î ÀÌÇàÇϴµ¥ ¶æÀ» °°ÀÌ ÇÑ´Ù.¡±
Áö±ØÈ÷ ¿ø·ÐÀûÀÎ ¼öÁØ¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖÁö¸¸ ºÏÇÑÀÇ ÁÖÀåÀ» ÀÏÃàÇß´Ù´Â Á¡¿¡¼´Â ´ÙÇེ·´´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ºÏÇÑÀº Áö±Ý ¿Â ¼¼°è·ÎºÎÅÍ ¸ô¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹¸¸ ºÏÇÑÀ» Á¶ÀÌ°í ÀÖ´Â°Ô ¾Æ´Ï´Ù. ¿¹¸¦ µé¸é Áö³ 5¿ù 18ÀÏ, ½ºÀ§½ºÁ¤ºÎ´Â ÀÚ±¹ ³»¿¡ ÀÖ´Â ºÏÇÑÀÚ»êÀ» µ¿°áÇÏ°í ÀÏüÀÇ ±ÝÀ¶¼ºñ½º¸¦ ±ÝÁö ½ÃÄ״°¡ ÇÏ¸é ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇØ »çÄ¡Ç°À» Æ÷ÇÔ, 25Á¾ÀÇ Ç°¸ñÀ» ¼öÃâ±ÝÁö ½ÃÄ×´Ù. ±èÁ¤ÀºÀÌ Áñ°Ü ¾²´Â ÀÏ»ó »çÄ¡Ç°ÀÎ ¸íÇ°½Ã°è, ¼ú(²¿³Å), ½Ä·áÇ°(ijºñ¾î) µîÀÌ µé¾îÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ½ºÀ§½º´Â ±èÁ¤ÀºÀÌ À¯ÇÐÇß´ø ¿¬°íÁöÀÏ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ±×ÀÇ ºñÀÚ±ÝÀÌ Àº´ÐµÇ¾î ÀÖ´Â °÷À¸·Î ¾Ë·ÁÁø ³ª¶ó¿©¼ ÁÖ¸ñÀ» ²ö´Ù. ¿Ü±¹ ¾ð·ÐÀÌ º¸µµÇÑ °ÍÀ» Á¾ÇÕÇØ º¸¸é, ºÏÇÑ ³ëµ¿´ç 39È£½ÇÀÌ °ü¸®ÇÏ°í ÀÖ´Â ºñÀÚ±ÝÀº ´ëÃæ 20~30¾ï ´Þ·¯°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ µÇ´Âµ¥ ÀÌ ´ëºÎºÐÀÌ ½ºÀ§½º¿¡ ¼û°ÜÁ® ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
½ºÀ§½º¿¡ ÀÌ¾î ¶Ç Áö³ 5¿ù 27ÀÏ¿¡´Â À¯·´¿¬ÇÕ(EU) °¢·áÀÌ»çȸ°¡ ºÏÇÑ Ç×°ø±â¿Í ¼±¹ÚÀÇ ¿ª³» Åë°ú ±ÝÁö, »çÄ¡Ç° ±Ý¼ö, ¼Û±Ý ¹× ±ÝÀ¶ ¼ºñ½º ±ÔÁ¦¸¦ °áÁ¤, 28°³ ȸ¿ø±¹µéÀÌ ÀÌ ¹æħÀ» ÁؼöÇϵµ·Ï Çß´Ù. À̹ۿ¡µµ ·¯½Ã¾Æ, Æú¶õµå, üÄÚ¿¡ À̸£±â±îÁö ¿¾ °ø»ê±¹°¡µé¸¶Àú ´ëºÏÁ¦Àç¿¡ Àû±Ø ³ª¼°í ÀÖ´Ù. ºÏÇÑÀº Áö±Ý ±ÛÀÚ ±×´ë·Î °í¸³¹«¿ø, »ç¸éÃÊ°¡ ½Å¼¼°¡ µÇ¾îÀÖ´Ù. »çÅ°¡ ÀÌ·¸±â ¶§¹®¿¡ ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ Á¦ÀçÀÇ °í»ß¸¦ Àý´ë·Î ´ÊÃß¸é ¾È µÈ´Ù. ¹Ì±¹°ú Áß±¹ÀÇ °¥µî ¶§¹®¿¡ ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç°¡ °¡²û Ãâ··°Å¸®°í ÀÖÀ¸³ª ´ë¼¼ÀÇ È帧Àº ¼øÁ¶·Ó´Ù°í º¸¿© Áø´Ù. ¸ðµÎ ÈûÀ» ÇÕÄ¥ ¶§°¡ ¹Ù·Î Áö±ÝÀÌ´Ù.