home > °Ô½ÃÆÇ
µ·ÁÙÁ˱â, À̹ø¿£ ´Ù¸£´Ù°í ÀüÇضó
±è±¤Áø
(ºÏÇÑ¿¬±¸¼Ò ÆíÁýÀ§¿ø)
ºÏÇÑÀº ¿Ö BDA Á¶Ä¡¿¡ °æ¾ÇÇߴ°¡
2005³â 9¿ù 12ÀÏ, ¹Ì À繫ºÎ°¡ ¸¶Ä«¿À ¼ÒÀç ÀºÇà BDA(Banco Delta Asia)¸¦ ¡®µ·¼¼Å¹ ¿ì·Á´ë»ó(primary money laundering concern)¡¯À¸·Î ÁöÁ¤ÇÏÀÚ Å« ÆÄÀåÀÌ ÀϾú´Ù. ÁöÁ¤ ÀÌÀ¯´Â ºÏÇÑÀÌ ÀÌ ÀºÇàÀ» ÅëÇØ À§Á¶´Þ·¯¸¦ À¯Åë½ÃÅ°°í ¸¶¾à µî ºÒ¹ý°Å·¡ÀÚ±ÝÀ» ¼¼Å¹Çß´Ù´Â °ÍÀ̾ú´Ù. Á¦ÀçÁ¶Ä¡°¡ ¹ßµ¿µÇ¸é ¹Ì±¹ÀÇ °¢ ±ÝÀ¶°ü·Ã ±â°ü 5õ°³´Â BDA¿Í Á÷¡¤°£Á¢°Å·¡¸¦ ¸øÇÏ°Ô µÈ´Ù. Áï, BDAÀÇ ´ë¹Ì°áÁ¦ ¹× ¹Ì ´Þ·¯È °áÁ¦°¡ ºÒ°¡´ÉÇØÁö´Â °ÍÀÌ´Ù. ±¹Á¦±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼´Â ¡®»çÇü¼±°í¡¯³ª ¸¶Âù°¡ÁöÀÌ´Ù. BDA¿¡ ÀÖ´ø ºÏÇÑ°èÁ°¡ µ¿°áµÇ°í, 2,500¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ÀÚ±ÝÀÌ ¹ÀÌ°Ô µÇ¸ç, ¹Ì¡¤ºÏ´ë°áÀÌ ÃÖ°íÁ¶¿¡ ´ÞÇÏ°Ô µÈ´Ù. ÀÌ ±ÝÀ¶¾Ð¹ÚÀ» Ÿ°³Çϱâ À§ÇØ ºÏÇÑÀº ´ÙÀ½ÇØÀÎ 2006³â¿¡ Àü°ÝÀûÀ¸·Î 1Â÷ ÇÙ½ÇÇèÀ» ´ÜÇàÇÏ¸ç ºÏÇÙ 6ÀÚȸ´ãÀåÀ» ¹ÚÂ÷°í ³ª°¡°Ô µÈ´Ù.
±×·¯¸é ¸¶Ä«¿À¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ÀÛÀº ÀºÇàÀÌ ºÏÇÑ¿¡ ¿Ö ±×Åä·Ï ¼ÒÁßÇÑ Á¸Àç¿´´Â°¡. ±× ÀÌÀ¯´Â ¿À·§µ¿¾ÈÀÇ ´ëºÏÁ¦Àç¿Í ±¹Á¦±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼ ºÏÇÑÀÇ Ã¤¹«»óȯ ºÒÀÌÇà±¹ ÁöÀ§(1987³â ÁöÁ¤)·Î ´ë¿Ü±ÝÀ¶°Å·¡ ⱸÀÇ ´ëºÎºÐÀÌ ¸¶Ä«¿ÀÁö¿ª, ƯÈ÷ BDA¿¡ ÁýÁߵǾú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±×¾ß¸»·Î ¹Ì±¹ÀÇ Á¶Ä¡·Î º´¸ð°¡Áö°¡ ¸·Èù °ÍÀÌ´Ù. Á¶»ç°úÁ¤¿¡ È®ÀÎµÈ °èÁ°¡ 50¿©°³¿´´Âµ¥ ±×Áß ¹Ý Á¤µµ´Â ºÏÇÑ ±ÝÀ¶±â°üÀÇ °ÍÀ̾ú´Ù. ºÏÇÑ À¯ÀÏÀÇ ±¹°¡¿ÜÈ°ü¸®±â°üÀÎ Á¶¼±¹«¿ªÀºÇàÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í Ư¼öÇÑ ¸ñÀû, Ư¼öÇÑ ±â°üµé¿¡ ¼Ò¼ÓµÈ ¿ÜȯÀºÇàµéÀÌ 20¿©°³¿´À¸´Ï±î °ÅÀÇ ¸ðµç ±ÝÀ¶±â°üµéÀÌ BDA¿¡ °èÁ¸¦ Ʋ°í ¿¬¸íÇØ ¿Â °ÍÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Î °ú°Å ÇÊÀÚ°¡ ÀÏÇß´ø À强Åà ³ëµ¿´ç Á¶Á÷ÁöµµºÎ ÇàÁ¤´ã´ç Á¦1ºÎºÎÀå ¼Ò¼ÓÀÇ µ¿ºÏ¾Æ½Ã¾ÆÀºÇ൵ BDA¿Í ÀºÇà°£ °Å·¡°è¾à(correspondent banking relationship)À» ¸Î°í ÀÌ ÀºÇàÀ» ¸¶Áö¸· ¡®º¸·ç¡¯·Î »ï¾Ò´Ù. ÇÊÀÚ°¡ ¼ö¼ö·á °ü°è¸¦ Æ÷ÇÔÇØ Á÷Á¢ °è¾àÀ» ü°áÇϱ⵵ Çß´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ÀÌÀ¯·Î´Â ±èÁ¤ÀÏÀÇ ÅëÄ¡ÀÚ±ÝÁÙÀÌ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ºÏÇÑÀÇ ¿ÜÈ´Â ´ëºÎºÐ Çõ¸íÀÚ±Ý, Ã漺ÀÚ±ÝÀÌ´Ù. µ¿°áµÈ 2,500¸¸ ´Þ·¯°¡ ¿ÜºÎ±âÁØÀ¸·Î´Â ÀûÁö¸¸ ±èÁ¤ÀÏ¿¡°Ô´Â Å«µ·À̾ú´Ù.
BDA Á¶Ä¡·Î ºÏÇÑÀ» °¡Àå ´çȲ½º·´°Ô ÇÑ °ÍÀº ÀÌ°ÍÀÌ ³ºÀº ÆÄÀåÀ̾ú´Ù. ÀϺ»ÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ÇùÁ¶´Â ¹°·Ð ½ºÀ§½º, ½Ì°¡Æ÷¸£, º£Æ®³², ¸ù°ñ µî 20¿©°³ÀÇ ±ÝÀ¶±â°üµéÀÌ ºÏÇÑ°úÀÇ °Å·¡¸¦ ´ÜÀýÇϰųª ½Å±Ô°Å·¡¸¦ ±ÝÁöÇÏ¿´´Ù. °á±¹ ¸¶Ä«¿À¿¡¼ ÂѰܳª °ÅóÇÒ µ¥°¡ ¸¶¶¥Ä¡ ¾Ê°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù. ¹°·Ð Áß±¹º»Åä¿Í ÀϺΠ´Ù¸¥ Áö¿ªµé¿¡¼ ºÏÇÑÀº ¿©ÀüÈ÷ ±¹Á¦±ÝÀ¶½ÃÀå Á¢±ÙÀÇ ¸íÁÙÀ» À̾°í´Â ÀÖÁö¸¸ ´ç¿¬È÷ ¿¹Àü °°Áö ¾ÊÀº °ÍÀÌ »ç½ÇÀÌ´Ù. ±×¸®°í ¾Æ½¬¿î °ÍÀº ¹Ì±¹ÀÌ ±×Åä·Ï ¿À·§µ¿¾È ÁغñÇÏ°í ½ÇÇà¿¡ ¿Å°å´ø BDA ±ÝÀ¶Á¦À縦 ºÏÇÑÀÇ ±â¸¸ÀûÀÎ 6ÀÚȸ´ã º¹±Í¿Í ÀϺΠÇÙºÒ´ÉÈ ¾à¼ÓÀ» ÀÌÀ¯·Î ³Ê¹«µµ ½±°Ô ÇØÁ¦½ÃÄÑÁØ °ÍÀÌ´Ù.
±èÁ¤Àº ÅëÄ¡ÀÚ±Ý µ·ÁÙÁ˱â, À̹ø¿£ ´Ù¸£´Ù°í ÀüÇضó
ºÏÇÑÀÇ ±øÆÐ Áþ°ú °°Àº À̹ø 4Â÷ ÇÙ½ÇÇè°ú Àå°Å¸® ¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç´Â ±¹Á¦»çȸÀÇ °øºÐÀ» »ò´Ù. ƯÈ÷ ¿ì¸® Á¤ºÎ´Â 13³â°£ À¯ÁöÇØ¿À´ø °³¼º°ø´Ü Àü¸é Áß´ÜÀ̶ó´Â Ä«µå±îÁö »©µé¾ú´Ù. ÀÌ´Â °æÁ¦ÀûÀ¸·Îµµ, Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Îµµ Å« ´ë°¡¸¦ °¨¼öÇؾßÇÏ´Â Áß´ë°áÁ¤À̾ú´Ù. ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±èÁ¤Àº Á¤±Ç¿¡´Â ¾öû³ Ãæ°ÝÀÌ ¾Æ´Ò ¼ö ¾ø´Ù. ´çÀå 5¿ù 7Â÷ ´ç´ëȸµµ Ä¡·¯¾ßÇÏ°í Ãø±Ùµé¿¡°Ô ¼±¹°¹Ú½ºµµ µ¹·Á¾ß Çϸç, Áֹε鿡°Ô ¼ú ÇѺ´, µÅÁö°í±â 1kg¾¿ÀÌ¶óµµ °ø±ÞÇÏ·Á¸é ´Þ·¯ Çö±ÝÀÌ ÇÑ Ç¬ÀÌ¶óµµ ±ÍÇÒ ¶§Àε¥ ¿¬Æò±Õ °È¾î µéÀÌ´Â 3¾ï ´Þ·¯ ÅëÄ¡ÀÚ±Ý Çö±Ý Áß¿¡¼ 3ºÐÀÇ 1ÀÌ ³¯¾Æ°£ °ÍÀÌ´Ù.
¹Ì±¹ÀÇ Á¦Àçµµ ¹«½Ã¹«½ÃÇÏ´Ù. °ú°Å¿¡´Â Çٹ̻çÀÏ µî ´ë·®»ì»ó¹«±â¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ¿¬°èµÈ ±â°üÀ̳ª Àι°µéÀ» °ñ¶ó ¼±º°ÀûÀ¸·Î Á¦À縦 Çß´Ù¸é, À̹ø¿¡´Â ¡®¼¼ÄÁ´õ¸® º¸ÀÌÄà(secondary boycott)¡¯À̶ó°í ÇÏ´Â ±â¹ýÀ» µ¿¿øÇÏ¿´´Ù. À̶õ Á¦Àç ¶§ È°¿ëÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î¼, ºÏÇÑÀ¸·Î Èê·¯µé¾î°¡´Â ÀÚ±ÝÁÙÀ» Àü¹æÀ§·Î Â÷´ÜÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. Áï ºÏÇѳ»ÀÇ Á¦Àç´ë»óµéÀº ¹°·Ð, ºÏÇÑ°ú Á÷Á¢ ºÒ¹ý°Å·¡¸¦ Çϰųª ºÏÇÑÀÇ °Å·¡¸¦ ¿ëÀÌÇÏ°Ô ÇÏ´Â ÀÚ ¶Ç´Â ±âŸ µµ¿òÀ» ÁØ Á¦3±¹ÀÇ °³ÀÎÀ̳ª ´Üü µîÀ¸·Î Á¦À縦 È®´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ´Ù. À̶õ¿¡ ´ëÇÑ ¡®¼¼ÄÁ´õ¸® º¸ÀÌÄ࡯ Á¦Àç´Â Àǹ«»çÇ×À̾úÁö¸¸, ºÏÇÑÀÇ °æ¿ì´Â Áß±¹À» ÀǽÄÇØ ¿À¹Ù¸¶ ÇàÁ¤ºÎ¿¡¼ ¼±ÅÃÀÇ Àç·®±ÇÀ» ÁØ °ÍÀÌ ´Ù¸¥ Á¡ÀÌ´Ù.
±×·¯³ª °ú°Å¿¡ ºñÇØ Æ÷°ýÀûÀÌ°í Àü¹æÀ§ÀûÀÎ Á¦Àç¶ó´Â Àǹ̿¡¼ Å« ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù. ºÏÇÑ°ú Á÷Á¢ÀûÀÎ Çٹ̻çÀÏ °ü·Ã °Å·¡¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´õ¶óµµ ¾ðÁ¦, ¾î¶»°Ô ¿«ÀÏÁö ¸ô¶ó ºÏÇÑ°ú ±× ¾î¶² °Å·¡µµ ÇÏÁö ¾ÊÀ¸·Á´Â ½É¸®Àû È¿°ú¿Í ÆÄÀåµµ ±â´ëµÈ´Ù. ¾îÂî º¸¸é À̹ø ¹Ì±¹ÀÇ µ¶ÀÚÁ¦Àç¿¡¼ ÀÌ°ÍÀÌ °¡Àå ÇÙ½ÉÀûÀÎ Á¦Àç¹æ¾ÈÀÏ ¼öµµ ÀÖ´Ù. ´ç¿¬È÷ Ÿ±êÀÌ µÅ Á÷Á¢ Á¦À縦 ¹Þ´Â ´ë»óµé º¸´Ù ÀÌ·¯ÇÑ Á¦Àç°¡ µÎ·Á¿ö ºÏÇÑÀ» ±âÇÇÇÏ´Â ¿Ü±¹ÀÇ È¸»ç³ª ±â°ü, °³ÀεéÀÌ ÈξÀ ¸¹À» °ÍÀ̱⠶§¹®ÀÌ´Ù. ¹Ì±¹Àº ºÏÇÑÀÌ °¡Àå Å©°Ô ÀÇÁ¸ÇÏ´Â Çؿܱ¤¹° ¼öÃâµµ °Çµå·È´Ù. Áß±¹ÀÌ À̸¦ ¹Þ¾Æµé¿© Á¦Àç°¡ Çö½Ç鵃 °æ¿ì ºÏÇÑÀº ±×¾ß¸»·Î »ç¸éÃÊ°¡¿¡ ºüÁú °ÍÀÌ´Ù.
ÀϺ»µµ ¾ÆÁÖ Á¤±³ÇÏ°Ô µ¶ÀÚÁ¦À縦 È®´ëÇÏ¿´´Ù. ÀεµÀû ¸ñÀûÀÇ ´ëºÏ¼Û±Ý¸¸ 10¸¸ ¿£À» Çã¿ëÇÏ¿´´Ù. 1,000´Þ·¯µµ ¾È µÇ´Â ±Ý¾×ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ Á¶ÃÑ·ÃÀÌ¶óµµ ºÏÇÑ ±¹ÀûÀÚ´Â ºÏÇÑÀ» ¹æ¹®ÇÑ ÈÄ ÀϺ»¿¡ ´Ù½Ã ÀÔ±¹ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô ¸¸µé¾ú´Ù. ¾ÕÀ¸·Î Á¦Àç°¡ ÇØÁ¦µÇÁö ¾ÊÀ¸¸é Á¶ÃÑ·Ã »ç¶÷µéÀº ºÏÇÑ¿¡ ´·¯¾ÉÀ» °¢¿À¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´Â ÇÑ ´Ù½Ã´Â ºÏÇÑÀ» ¹æ¹®ÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÇ¾ú´Ù. ¶§ ¾øÀÌ Ã漺ÀÚ±ÝÀ» »ó³³ÇØ¾ß ÇÏ´Â ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¼ÓÀ¸·Î ź¼ºÀ» Áö¸£°í ÀÖÀ»Áöµµ ¸ð¸¥´Ù. ¼±¹ÚÁ¦Àçµµ À§ÇùÀûÀÌ´Ù. ºÏÇÑ¿¡ ÀÔÇ×Çß´ø ¹è¸¦ ÀϺ»¿¡ µé¾î¿ÀÁö ¸øÇÏ°Ô ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ´Ù½Ã ¸»Çؼ ÀϺ»°ú °Å·¡ÇÏ´Â ¸ðµç ¼±¹ÚÀº ºÏÇÑ¿¡ µé¾î°¥ ¼ö ¾ø´Â °ÍÀÌ´Ù. °£Á¢ÀûÀ¸·Î ºÏÇÑÀÇ ´ë¿Ü¹«¿ª, ÇØ»ó°Å·¡¿¡ Å« ±×¹°À» ÃijõÀº ¼ÀÀÌ´Ù. ¿ì¸® Á¤ºÎµµ À¯»çÇÑ Á¦À縦 °ËÅäÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ÀÌ°ÍÀÌ ¸¹Àº ³ª¶óµé·Î È®»êµÇ¸é ºÏÇÑÀº ¹°¸®ÀûÀÎ ÇØ»óºÀ¼â°¡ ¾Æ´Ï´õ¶óµµ ¿ì¸® ¾È¿¡ °¤Èù °³±¸¸®½Å¼¼°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù. ¿ì¸®¿Í µ¿¸Í±¹µéÀÇ ÀÇÁö´Â °á¿¬ÇÏ´Ù. ÀÌ°ÍÀÌ Èçµé¸®Áö ¾Ê´Â ÇÑ, ¾ÕÀ¸·Î ±èÁ¤ÀºÀº üÁ¦ºØ±«, Á¤±Ç±³Ã¼¿Í °°Àº Áö±Ý±îÁö °Þ¾îº¸Áö ¸øÇß´ø ´ë°¡¿Í ½ÃÇèÀ» Ä¡¸£°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù.